Verbali Compliance – ASSOCIAZIONE ITALIANA BANCHE ESTERE

14 Marzo 2025

Verbale Commissione Compliance 11 marzo 2025

instant payments, Dora, registrazione ACN, verifica telematica PA

18 Febbraio 2025

Verbale Commissione Compliance 17 febbraio 2025

26 Agosto 2024

Verbale e allegati Compliance 31.7.2024

19 Giugno 2024

Verbale Commissione Compliance 31 maggio 2024 – Nota Instant Payments

25 Marzo 2024

Verbale Commissione Compliance 18 marzo 2024

nuova procedura telematica di verifica delle garanzie PA – instant payments

15 Marzo 2024

Slide IA generativa – 15 marzo 2024

9 Febbraio 2024

Slide Il regolamento DORA e le sue implicazioni

18 Dicembre 2023

Verbale Commissione Compliance 11 dicembre 2023

nomina esponente antiriciclaggio, consap-scipafi, titolarità effettiva, registro titolare, whistleblowing, vigilanza AML EBA

12 Ottobre 2023

Verbale e slide Commissione Compliance 6 ottobre 2023

17 Luglio 2023

Verbale Commissione Compliance 30 giugno 2023

24 Maggio 2023

Slides PwC | Cesop – Nuovi obblighi di segnalazione per PSP

21 Novembre 2022

Verbale Commissione Compliance 9 novembre 2022

Questionario Antiriciclaggio Banca d’Italia

13 Dicembre 2021

Verbale Commissione Compliance 1 dicembre 2021

28 Luglio 2021

Verbale Compliance 12 Maggio 2021

28 Luglio 2021

Verbale Commissione Compliance 28 aprile 2021 – allegati

29 Gennaio 2021

Verbale Commissione Compliance 29 gennaio 2021

outsourcing

19 Giugno 2020

Verbale Commissione Compliance 8 giugno 2020

8 Maggio 2020

Verbale Commissione Compliance 29 aprile 2020 – Allegato

23 Ottobre 2019

Verbale Tavolo Tecnico PSD2 11 ottobre 2019

14 Ottobre 2019

Materiale Tavolo Tecnico PSD2 11 ottobre 2019